Введение 3
1 УГОЛОВНО- ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ 5
1.1 Объективные признаки легализации 5
1.2 Субъективные признаки преступления 14
1.3 Квалифицирующие признаки легализации 16
2 КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА, НАЖИТЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ 20
2.1 Историко - реминисцентный анализ правовых документов 20
2.2 Проблемы борьбы с отмыванием денег в Республике Казахстан 24
3 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ 27
3.1 Проблемы расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем 27
3.2 Зарубежный опыт организации расследования «отмывания» денег, нажитых преступным путем 36
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 49
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 54
ПРИЛОЖЕНИЯ 57